Закон об усилении контроля за оборотом наличных коснется букмекеров

Совет Федерации одобрил закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами.

Росфинмониторинг получает право следить за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей. Передача информации предусмотрена для сделок с недвижимостью на сумму больше 3 млн рублей.

С 1 марта 2022 года банки будут обязаны передавать в Росифинмониторинг сведения о клиенте при подозрении, что тот совершает легализацию преступных доходов или финансирует терроризм. При этом банки передадут данные не только о самих операциях, но и о бенефициарах сделки или перевода.

Требования закона коснутся:

• Микрофинансовых организаций
• Негосударственных пенсионных фондов
• Страховщиков
• Букмекеров
• Ломбардов
• Операторов инвестплатформ
• Профессиональных участников рынков ценных бумаг

Требования закона не распространяются на:

• Госкорпорации
• потребительские кооперативы
• ряд некоммерческих организаций
• ТСЖ