Центробанк уделит особое внимание переводам физлиц в адреса нелегальных БК и казино

Хотя новую отчетность для банков вводить не планируется.

Центробанк России опроверг информацию о том, что регулятор будет контролировать все переводы между физическими лицами, однако сбор данных по переводам граждан все же будет вестись в рамках борьбы с нелегальными букмекерами и онлайн-казино.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физлиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — уточнили в ЦБ РФ.

В Центробанке подчеркнули, что речь идет о переводах на внушительные суммы, которые, очевидно, осуществляются не обычными гражданами или бизнесменами.

Ранее ЦБ ввел запрет на переводы с карт физлиц на счета нелицензионных букмекеров. Эта мера вместе с блокировками сайтов офшорных контор привела к сокращению доли на рынке беттинга на 7-8% до 15% по итогам 2021 года.