Китайцы пополняли счета у букмекеров, делая фэйковые покупки в онлайн-магазинах. Вместо товаров им слали пустые коробки

Как пополнить счет у букмекера, если в твоей стране запрещены ставки. 

Как сообщило информационное агентство «Синьхуа», полиция города Уси (недалеко от Шанхая) раскрыла схему использования пустых коробок для отмывания денег от незаконных азартных игр. Полиция обнаружила 2700 сайтов, которые отправляли клиентам пустые коробки. У аферы две цели: накрутка рейтинга продавца и отмывание доходов от нелегальных ставок.

Азартные игры в Китае официально запрещены. Китайский интернет и банковская система жестко зарегулированы, поэтому для перевода денег для онлайн-казино и букмекеров использовались онлайн-магазины.

Китайцы играли на традиционных сайтах, ноу-хау касалось платежей: клиент букмекера делал заказ в онлайн-магазине, но на самом деле его деньги переводились на счет в казино, а вместо фиктивной покупки ему присылали пустую коробку.

В схеме были задействованы провайдеры QR-кодов, которые генерируют коды для перевода средств. У организаторов были подставные интернет-магазины с подключенными платежными системами. После сканирования кода создавалась фиктивная запись о покупке.

Чтобы поддельная онлайн-продажа выглядело максимально правдоподобной, игрокам по почте доставляли пустые коробки.

Схема отлично работала, но человек по фамилии Линь пожаловался в полицию, что после покупки iPhone через WeChat, ему так ничего и не пришло. Вероятно, он нарвался на фэйковый магазин случайно и действительно хотел купить товар, а не пустую коробку.

Полиция вышла на сеть из 2700 сайтов, вовлеченных в схему с пустыми коробками. Уже задержано 40 человек, многие из которых были сотрудниками легальных служб доставки. Также полиция заморозила недвижимость и средства на сумму около 3 млрд долларов.

Заместитель отдела интернет-безопасности города Уси, сообщил, что схема функционирует с 2016 года и за все время было совершено более 600 млн транзакций с пустыми посылками, а незаконный оборот перевалил за 10 млрд юаней (более 1 млрд долларов).

В 2008 году скаута букмекера и его девушку запытали до смерти за сливы китайским послегольщикам

Как Филиппины превратились в страну-казино для китайцев, но все равно не дают играть по правилам

На матч китайского снукериста за пару секунд поставили £250 000, а он скатал договорняк